Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2018

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El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2018, en el que, entre otras disposiciones, se establecen las “actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución”. La Agencia Tributaria llevará a cabo control sobre fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus productos de manera online, “para detectar la posible existencia de tramas fraudulentas constituidas con patrones creados para defraudar”, recoge el BOE.

Con ello impulsará este año la lucha contra el fraude y el control del patrimonio exterior con dos nuevas fuentes de información para luchar contra el fraude (el Suministro Inmediato de Información -SII- del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE), que facilitarán el control de actividades empresariales y profesionales ocultas.

En concreto, el organismo tributario afirma que “la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o ‘deep web’, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

Para ampliar más información no dude en consultarnos.

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